کلاهبردار 100 میلیارد تومانی

کلاهبردار حرفه‌ای که در پوشش شرکت‌های کاغذی متعدد و به بهانه تهیه وام‌های کم‌بهره اقدام به کلاهبرداری صد میلیاردتومانی کرده است دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما، این متهم با تأسیس شرکت‌های صوری، از متقاضیان وام اسناد ملکی دریافت می‌کرد و با سوءاستفاده از این اسناد قانونی، از بانک‌های مختلف وام می‌گرفت، اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کرد.

در پی ارجاع چند فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ درخصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام‌های چندصدمیلیونی و میلیاردی، تیمی از مأموران این پایگاه، تحقیقات خود را برای شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند.

در تحقیقات انجام‌شده مشخص شد که این متهم یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که با تأسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار و فضای مجازی اقدام به انتشار آگهی‌های تبلیغاتی مبنی‌بر تخصیص وام‌های کلان کرده و زمانی که شهروندان به این شرکت‌ها مراجعه می‌کردند، با منشی‌هایی که استخدام کرده بود و بدون انجام ملاقات حضوری با مال‌باختگان به درخواست آنها برای دریافت وام رسیدگی می‌کرده و در نهایت با تنظیم مبایعه‌نامه صوری برای سندهای ملکی چندمیلیاردی، وام به متقاضیان پرداخت و به آنها اعلام می‌کرد که سال آینده برای بازپرداخت وام خود به شرکت مراجعه کنند.

زمانی که متقاضیان وام اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قراردادن این اسناد به‌عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرده، اما پس از پرداخت چند قسط اولیه، نهایتا شرکت را تعطیل و از محل متواری می‌شده و اقدام به تأسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می‌کرده است.

پس از مدتی پرونده برای پیگیری‌های تخصصی به اداره 14 پلیس آگاهی پایتخت، ارجاع شد و ردی از این متهم به نام «احسان. ع» 34 ساله، در خیابان «نلسون ماندلا»، به دست آمد و پس از تعقیب و مراقبت‌های متعدد، کارآگاهان اداره چهاردهم موفق شدند وی را دستگیر کنند.

متهم پس از دستگیری در تحقیقات انجام‌شده به کارآگاهان گفت با تأسیس شرکت‌های مختلف صوری در نیازمندی‌های روزنامه‌ها و فضای مجازی، اسناد مال‌باختگان را به ‌دست می‌آورده و با آنها وام می‌گرفته، اما پس از مدتی به دلیل پرداخت‌نکردن قسط‌ها برای مال‌باختگان نامه به‌حراج‌گذاشتن ملک ارسال می‌شده است.

سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام اینکه این متهم هربار پس از انحلال شرکت خود، شرکتی دیگر تأسیس کرده و با استخدام منشی‌های جدید اقدام به کلاهبرداری مجدد می‌کرده، تصریح کرد: با شناسایی حساب‌های مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حساب‌ها، برآورد اولیه درخصوص ارزش مالی این پرونده بالغ بر صد میلیارد تومان محاسبه شده که با شناسایی تعدادی از شکات و مال‌باختگان، مبدأ اولیه بیش از 10 میلیارد تومان از این مبلغ شناسایی شده و تحقیقات برای شناسایی سایر شکات و مال‌باختگان در دستور کار قرار گرفته است.

سردار علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، ضمن اشاره به فعالیت متهم در پوشش شرکت کاغذی و صوری با عناوین مختلف عنوان کرد: متهم از شرکت‌های کاغذی با عناوین مختلف برای کلاهبرداری‌های خود استفاده می‌کرده، اما یکی از شرکت‌هایی که متهم تحت عنوان آن اقدام به ده‌ها فقره کلاهبرداری کرده و تحقیقات برای شناسایی مال‌باختگان آن کرده، شرکتی تحت عنوان جامعه هدف‌دار بوده است؛ بنابراین از تمام شهروندان مختلف که به این شیوه و شگرد و تحت عنوان شرکت جامعه هدف‌دار مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند دعوت می‌شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.