پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بهمنظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه بهطور مستقیم یا…
آثار هنری مدتهاست که به عنوان راههای ایدهآل پولشویی قاچاقچیان شناخته میشوند. اما آیا منطقی در این کار وجود دارد؟
رئیس پلیس فتای تهران: مسئولیت تمام جرمهایی که با کارت های بانکیِ اجارهای انجام میشود با صاحب حساب است.
در بنیادینترین سطح، پولشویی دیجیتالی کارکردی دقیقاً مشابه به پولشویی آنالوگ دارد.
کارشناسان زبده در زمینه مبارزه با پولشویی و حقوق بینالملل در نظام مالی، در قوه قضائیه یا نهادهای امنیتی کم نیستند که…
این تشکیلات جدید مستقیما زیرمجموعه وزارت اقتصاد است و زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین…
فیلمهایی چون پدرخوانده، رفقای خوب و هشت یار اوشن زندگی خلافکاران را به شکلی فریبنده به تصویر میکشند. اما در دنیای…
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری عاملان باند پولشویی بینالمللی در عملیات ویژه پلیس آگاهی و پلیس فتا خبر داد و…
