جهان در شوک افشاگری!
یک روز پس از انتشار اسناد پاناما که در آن به فعالیت‌های گسترده ٧٢ شخصیت سیاسی عالی‌رتبه جهان برای فرار مالیاتی پرداخته شده است، برخی از شخصیت‌های سیاسی جهان این اسناد را انکار کرده و برخی دیگر گفته‌اند که موضوع را پیگیری خواهند کرد.
کد خبر :
۱۴۷۳۹
بازدید :
۱۶۲۴
یک روز پس از انتشار اسناد پاناما که در آن به فعالیت‌های گسترده ٧٢ شخصیت سیاسی عالی‌رتبه جهان برای فرار مالیاتی پرداخته شده است، برخی از شخصیت‌های سیاسی جهان این اسناد را انکار کرده و برخی دیگر گفته‌اند که موضوع را پیگیری خواهند کرد.
در این میان مسکو اعلام کرده است که این اسناد با هدف «پوتین هراسی» منتشر شده و کرملین آمریکا را مسئول انتشار این اسناد می‌داند.
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که این وزارتخانه برای روشن شدن این‌که آیا در موارد اعلام‌شده فساد و نقض قوانین آمریکا اتفاق افتاده است یا خیر، به بررسی موضوع خواهد پرداخت. سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که «به‌رغم نبود شفافیت کافی در بسیاری از معاملات انجام گرفته» این کارشناسان هستند که مشخص خواهند کرد آیا تحریم‌های آمریکا و قوانین کشور نقض شده است یا خیر. دادستان‌های مالی فرانسه نیز از آغاز تحقیقات مقدماتی برای تقلب مالیاتی شدید خبر داده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله، سخنگوی وزارت دارایی آلمان نیز اعلام کرد که برلین نیز بررسی‌ها را آغاز خواهد کرد. رویترز به نقل از یک منبع خبری گزارش داد که بافین (Bafin) که دیده‌بان بازار مالی آلمان است، نیز بررسی موضوع را آغاز کرده و قرار است نتیجه بررسی‌های خود را دراختیار وزیر دارایی کشور قرار دهد.
درهمین حال استرالیا، اتریش، سوئد و هلند نیز ازجمله کشورهایی هستند که در نخستین ساعاتی که از افشای اسناد پاناما می‌گذرد، اعلام کرده‌اند تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده‌اند.
هم‌اکنون فعالیت‌های انجام‌شده آن دسته از بانک‌هایی که براساس اسناد منتشرشده به
مشتریان خود کمک کرده‌اند، اموال خود را به پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کنند، تحت نظارت است.
در برزیل نیز بنا به گزارش یک روزنامه محلی سیاستمداران هفت حزب این کشور مشتریان موساک فونسکا بوده‌اند. اداره مالیات برزیل نیز اعلام کرده است اطلاعات مرتبط با اجتناب از پرداخت مالیات از طریق افتتاح حساب‌های فراساحلی را بررسی می‌کند و درصورت تأیید اطلاعات منتشرشده در اسناد پاناما، متخلفین به پرداخت جریمه‌ای تا ۱۵۰درصد ارزش دارایی‌های اعلام‌نشده خود محکوم خواهند شد.
در آرژانتین نیز احزاب اپوزیسیون کشور خواستار توضیح مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهوری آرژانتین شده‌اند، چراکه او پیش از این ریاست یک کمپانی تاسیس‌شده در باهاماس را برعهده داشته است. این کمپانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی پدر او می‌شده است. البته ماکری در یک مصاحبه تلویزیونی کوتاه انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرده و گفت که شرکت پدرش تماما قانونی بوده است.
با این‌همه بخشی از کشورهای جهان نیز واکنش منفی به گزارش‌های منتشرشده نشان داده‌اند. سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت «پوتین‌هراسی» درجهان خوانده است. کرملین اعلام کرده که اسناد منتشرشده شامل هیچ چیز «قطعی و جدیدی» نمی‌شود. پاکستان نیز انجام هرگونه عمل غیرقانونی توسط خانواده نوازشریف، نخست‌وزیر کشور را رد کرده است.
اسامی دختر و پسر نوازشریف در اسناد پاناما در ارتباط با اقدامات مالی غیرقانونی به دست آمده است. پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین، پس از آن‌که قانون‌گذاران این کشور خواستار انجام تحقیقات در رابطه با فعالیت‌های او شدند، بر تعهد خود به شفافیت تأکید کرد. براساس گزارش‌ها پروشنکو فعالیت‌های اقتصادی خود را از آگوست ۲۰۱۴ و در اوج درگیری‌ها میان اوکراین و طرفداران روسیه درکشور به جزایر ویرجین بریتانیا منتقل کرده است.
او در صفحه توییتر خود نوشت که احتمالا نخستین مقام بلندرتبه این کشور است که به رویه اعلام دارایی و پرداخت مالیات و مسائل تضاد منافع به صورت جدی عمل می‌کند.
در یکی از شدیدترین موارد، سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند که نام خود و همسرش در اسناد پاناما آمده، با درخواست‌های متعددی برای استعفا مواجه است. او با این‌همه اعلام کرد که به هیچ‌وجه استعفا نخواهد داد. او در گفت‌وگو با رویترز گفت، «قطعا» استعفا نخواهد داد و تأکید کرد که همسرش نیز همواره مالیات‌هایش را پرداخته است. او در این گفت‌وگو همچنین تأکید کرد که همسرش همواره مراقب بوده که تا وقتی او در سیاست فعال است، عملکرد مالی‌اش باعث ایجاد تضاد منافع نشود.
در انگلیس نیز، سخنگوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر این کشور از اظهارنظر درباره این‌که آیا از خانواده و بستگان نخست‌وزیر کسی در شرکت‌های فراساحلی سرمایه‌گذاری می‌کرده است، خودداری کرد. او این موضوع را «مسأله‌ای شخصی» خواند. تقریبا ۶/۲ ترابایت سند (برای مقایسه: ویکی لیکس ۷/۱ گیگابایت سند بود) مربوط به تأسیس ۲۱۴هزار شرکت فرامرزی از‌سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ توسط فردی ناشناس فاش شده‌اند. این شرکت‌ها در دفتر وکالت «Mossack Fonseca» در پاناما به ثبت رسیده‌اند. حجم اسناد افشا شده به قدری زیاد است که روزنامه «زود‌دویچه» از سازمان بین‌المللی خبرنگاران برای بررسی اسناد کمک خواسته است. درحال حاضر ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۱۰۰ روزنامه و شبکه رسانه‌ای از ۸۰ کشور جهان درحال بررسی «اسناد پاناما» هستند که نتایج آن به مرور منتشر خواهد شد.
بررسی‌های اولیه این اسناد نشان می‌دهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر کشورهای جهان دیده می‌شود که برخی از آنان دیگر مسئولیت‌های دولتی ندارند. شرکت برون‌مرزی متعلق به خلیفه بن زاید آل نهیان، نخست‌وزیر و حاکم ابوظبی اعلام کرده است که «قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست».
حافظ و رامی مخلوف، دو پسرخاله بشار اسد هستند که نام آنها درچند شرکتی که در پاناما به ثبت رسیده، دیده می‌شود. شرکتی نیز با نام ایاد علاوی، سیاستمدار عراقی به ثبت رسیده است.
جمال و علاء مبارک پسران حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری اسبق مصر نیز نامشان دیده می‌شود. یکی از شرکت‌های علاء مبارک که درخارج از کشور ثبت شده، به موضوع تحقیقات ماموران اداره دارایی مصر تبدیل شده است. ایان کامرون، پدر دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس شرکت‌هایی را در آن‌سوی مرزهای کشورش به ثبت رسانده بود تا بتواند مالیات کمتری در بریتانیا بپردازد. ایان کامرون روز ۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ درگذشت. دیوید کامرون هنوز به سوالات خبرنگاران گاردین در این زمینه پاسخ نداده است. اسامی ۶ تن از اعضای مجلس اعیان انگلیس نیز در «اسناد پاناما» دیده می‌شود.
«مگا استار اینترپرایز» نام شرکتی صوری است که نیمی از آن در تملک لیونل مسی، ستاره جهانی فوتبال است. خورخه هورایکو، پدر مسی نیز در این شرکت شریک است. این شرکت فرامرزی حتی تا چند هفته پیش نیز فعال بوده است. وکیل شیخ «حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی» نخست‌وزیر قطر اعلام کرده است که «اجازه ندارد در این زمینه اظهارنظر کند».
شرکت وابسته به ملک سلمان، پادشاه عربستان در «اسناد پاناما» نیز وجود دارد. وظیفه این شرکت تأمین مالی خرید مسکن لوکس در لندن است. اسامی نخست‌وزیر، وزیر اقتصاد و کشور ایسلند در «اسناد پاناما» نیز دیده می‌شود. شرکت فرامرزی زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند، صاحب اوراق قرضه یک بانک است که در دوران بحران اقتصادی به سوی ورشکستگی کشیده شد و با «کمک مالی دولت» از بحران خارج شد. ارزش این اوراق قرضه اکنون بسیار بالا رفته و ثروت هنگفتی برای نخست‌وزیر به همراه آورده است.
نام ماریسیو ماکری، رئیس‌جمهوری آرژانتین نیز درمیان «اسناد پاناما» دیده می‌شود. دفتر ریاست‌جمهوری آرژانتین اعلام کرده که «شرکت فرامرزی» تأسیس شده، شرکتی خانوادگی بوده است و رئیس‌جمهوری سرمایه‌ای در این شرکت ندارند.
نام تعدادی از شرکت‌هایی که در آن‌سوی مرزهای جمهوری آذربایجان تأسیس شده‌اند، با اعضای خانواده الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری کشور پیوند خورده است. بیشتر این شرکت‌ها در تجارت طلا فعال هستند. دفتر وکالت «موساک فونسکا» در پاناما که به «بهشت مالیاتی» شهرت دارد، این شرکت‌ها را به ثبت رسانده است.
دوماه پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری اوکراین در‌سال ۲۰۱۴، پترو پوروشنکو، شرکت فرامرزی خود را به وسیله دفتر وکالت «موساک فونسکا» به ثبت می‌رساند. براساس گزارش مجله فوربس ثروت پوروشنکو برابر ۸۵۸میلیون دلار است. او ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار دلار به حساب شرکت واریز کرده و از آن‌جا پول‌ها روانه اتریش و لیتوانی شده‌اند. شرکت‌هایی با سرمایه‌های میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه هستند، توسط دفتر وکالت «موساک فونسکا» در پاناما به ثبت رسیده‌اند. یکی از آنها سرگئی رولدوگین است. او موزیسینی است که در‌سال ۱۹۸۵ سمت پدرخواندگی دختر پوتین را در مراسم غسل تعمید برعهده گرفته بود.
در این میان مسکو اعلام کرده است که این اسناد با هدف «پوتین هراسی» منتشر شده و کرملین آمریکا را مسئول انتشار این اسناد می‌داند.
سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که این وزارتخانه برای روشن شدن این‌که آیا در موارد اعلام‌شده فساد و نقض قوانین آمریکا اتفاق افتاده است یا خیر، به بررسی موضوع خواهد پرداخت. سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد که «به‌رغم نبود شفافیت کافی در بسیاری از معاملات انجام گرفته» این کارشناسان هستند که مشخص خواهند کرد آیا تحریم‌های آمریکا و قوانین کشور نقض شده است یا خیر. دادستان‌های مالی فرانسه نیز از آغاز تحقیقات مقدماتی برای تقلب مالیاتی شدید خبر داده‌اند.
به گزارش دویچه‌وله، سخنگوی وزارت دارایی آلمان نیز اعلام کرد که برلین نیز بررسی‌ها را آغاز خواهد کرد. رویترز به نقل از یک منبع خبری گزارش داد که بافین (Bafin) که دیده‌بان بازار مالی آلمان است، نیز بررسی موضوع را آغاز کرده و قرار است نتیجه بررسی‌های خود را دراختیار وزیر دارایی کشور قرار دهد.
درهمین حال استرالیا، اتریش، سوئد و هلند نیز ازجمله کشورهایی هستند که در نخستین ساعاتی که از افشای اسناد پاناما می‌گذرد، اعلام کرده‌اند تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده‌اند.
هم‌اکنون فعالیت‌های انجام‌شده آن دسته از بانک‌هایی که براساس اسناد منتشرشده به
مشتریان خود کمک کرده‌اند، اموال خود را به پناهگاه‌های مالیاتی منتقل کنند، تحت نظارت است.
در برزیل نیز بنا به گزارش یک روزنامه محلی سیاستمداران هفت حزب این کشور مشتریان موساک فونسکا بوده‌اند. اداره مالیات برزیل نیز اعلام کرده است اطلاعات مرتبط با اجتناب از پرداخت مالیات از طریق افتتاح حساب‌های فراساحلی را بررسی می‌کند و درصورت تأیید اطلاعات منتشرشده در اسناد پاناما، متخلفین به پرداخت جریمه‌ای تا ۱۵۰درصد ارزش دارایی‌های اعلام‌نشده خود محکوم خواهند شد.
در آرژانتین نیز احزاب اپوزیسیون کشور خواستار توضیح مائوریسیو ماکری، رئیس‌جمهوری آرژانتین شده‌اند، چراکه او پیش از این ریاست یک کمپانی تاسیس‌شده در باهاماس را برعهده داشته است. این کمپانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی پدر او می‌شده است. البته ماکری در یک مصاحبه تلویزیونی کوتاه انجام هرگونه اقدام غیرقانونی را رد کرده و گفت که شرکت پدرش تماما قانونی بوده است.
با این‌همه بخشی از کشورهای جهان نیز واکنش منفی به گزارش‌های منتشرشده نشان داده‌اند. سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت «پوتین‌هراسی» درجهان خوانده است. کرملین اعلام کرده که اسناد منتشرشده شامل هیچ چیز «قطعی و جدیدی» نمی‌شود. پاکستان نیز انجام هرگونه عمل غیرقانونی توسط خانواده نوازشریف، نخست‌وزیر کشور را رد کرده است.
اسامی دختر و پسر نوازشریف در اسناد پاناما در ارتباط با اقدامات مالی غیرقانونی به دست آمده است. پترو پوروشنکو، رئیس‌جمهوری اوکراین، پس از آن‌که قانون‌گذاران این کشور خواستار انجام تحقیقات در رابطه با فعالیت‌های او شدند، بر تعهد خود به شفافیت تأکید کرد. براساس گزارش‌ها پروشنکو فعالیت‌های اقتصادی خود را از آگوست ۲۰۱۴ و در اوج درگیری‌ها میان اوکراین و طرفداران روسیه درکشور به جزایر ویرجین بریتانیا منتقل کرده است.
او در صفحه توییتر خود نوشت که احتمالا نخستین مقام بلندرتبه این کشور است که به رویه اعلام دارایی و پرداخت مالیات و مسائل تضاد منافع به صورت جدی عمل می‌کند.
در یکی از شدیدترین موارد، سیگموندور گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند که نام خود و همسرش در اسناد پاناما آمده، با درخواست‌های متعددی برای استعفا مواجه است. او با این‌همه اعلام کرد که به هیچ‌وجه استعفا نخواهد داد. او در گفت‌وگو با رویترز گفت، «قطعا» استعفا نخواهد داد و تأکید کرد که همسرش نیز همواره مالیات‌هایش را پرداخته است. او در این گفت‌وگو همچنین تأکید کرد که همسرش همواره مراقب بوده که تا وقتی او در سیاست فعال است، عملکرد مالی‌اش باعث ایجاد تضاد منافع نشود.
در انگلیس نیز، سخنگوی دیوید کامرون، نخست‌وزیر این کشور از اظهارنظر درباره این‌که آیا از خانواده و بستگان نخست‌وزیر کسی در شرکت‌های فراساحلی سرمایه‌گذاری می‌کرده است، خودداری کرد. او این موضوع را «مسأله‌ای شخصی» خواند. تقریبا ۶/۲ ترابایت سند (برای مقایسه: ویکی لیکس ۷/۱ گیگابایت سند بود) مربوط به تأسیس ۲۱۴هزار شرکت فرامرزی از‌سال ۱۹۷۷ تا ۲۰۱۵ توسط فردی ناشناس فاش شده‌اند. این شرکت‌ها در دفتر وکالت «Mossack Fonseca» در پاناما به ثبت رسیده‌اند. حجم اسناد افشا شده به قدری زیاد است که روزنامه «زود‌دویچه» از سازمان بین‌المللی خبرنگاران برای بررسی اسناد کمک خواسته است. درحال حاضر ۴۰۰ روزنامه‌نگار از ۱۰۰ روزنامه و شبکه رسانه‌ای از ۸۰ کشور جهان درحال بررسی «اسناد پاناما» هستند که نتایج آن به مرور منتشر خواهد شد.
بررسی‌های اولیه این اسناد نشان می‌دهند که حدود ۱۴۰ سیاستمدار و مدیر برجسته از سراسر جهان در مظان اتهام پولشویی قرار دارند. در این میان نام ۱۲ رئیس‌جمهوری یا نخست‌وزیر کشورهای جهان دیده می‌شود که برخی از آنان دیگر مسئولیت‌های دولتی ندارند. شرکت برون‌مرزی متعلق به خلیفه بن زاید آل نهیان، نخست‌وزیر و حاکم ابوظبی اعلام کرده است که «قادر به توضیح و تفسیر اتهامات نیست».
حافظ و رامی مخلوف، دو پسرخاله بشار اسد هستند که نام آنها درچند شرکتی که در پاناما به ثبت رسیده، دیده می‌شود. شرکتی نیز با نام ایاد علاوی، سیاستمدار عراقی به ثبت رسیده است.
جمال و علاء مبارک پسران حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری اسبق مصر نیز نامشان دیده می‌شود. یکی از شرکت‌های علاء مبارک که درخارج از کشور ثبت شده، به موضوع تحقیقات ماموران اداره دارایی مصر تبدیل شده است. ایان کامرون، پدر دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس شرکت‌هایی را در آن‌سوی مرزهای کشورش به ثبت رسانده بود تا بتواند مالیات کمتری در بریتانیا بپردازد. ایان کامرون روز ۸ دسامبر سال ۲۰۱۰ درگذشت. دیوید کامرون هنوز به سوالات خبرنگاران گاردین در این زمینه پاسخ نداده است. اسامی ۶ تن از اعضای مجلس اعیان انگلیس نیز در «اسناد پاناما» دیده می‌شود.
«مگا استار اینترپرایز» نام شرکتی صوری است که نیمی از آن در تملک لیونل مسی، ستاره جهانی فوتبال است. خورخه هورایکو، پدر مسی نیز در این شرکت شریک است. این شرکت فرامرزی حتی تا چند هفته پیش نیز فعال بوده است. وکیل شیخ «حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی» نخست‌وزیر قطر اعلام کرده است که «اجازه ندارد در این زمینه اظهارنظر کند».
شرکت وابسته به ملک سلمان، پادشاه عربستان در «اسناد پاناما» نیز وجود دارد. وظیفه این شرکت تأمین مالی خرید مسکن لوکس در لندن است. اسامی نخست‌وزیر، وزیر اقتصاد و کشور ایسلند در «اسناد پاناما» نیز دیده می‌شود. شرکت فرامرزی زیگموندور داوید گونلاگسون، نخست‌وزیر ایسلند، صاحب اوراق قرضه یک بانک است که در دوران بحران اقتصادی به سوی ورشکستگی کشیده شد و با «کمک مالی دولت» از بحران خارج شد. ارزش این اوراق قرضه اکنون بسیار بالا رفته و ثروت هنگفتی برای نخست‌وزیر به همراه آورده است.
نام ماریسیو ماکری، رئیس‌جمهوری آرژانتین نیز درمیان «اسناد پاناما» دیده می‌شود. دفتر ریاست‌جمهوری آرژانتین اعلام کرده که «شرکت فرامرزی» تأسیس شده، شرکتی خانوادگی بوده است و رئیس‌جمهوری سرمایه‌ای در این شرکت ندارند.
نام تعدادی از شرکت‌هایی که در آن‌سوی مرزهای جمهوری آذربایجان تأسیس شده‌اند، با اعضای خانواده الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری کشور پیوند خورده است. بیشتر این شرکت‌ها در تجارت طلا فعال هستند. دفتر وکالت «موساک فونسکا» در پاناما که به «بهشت مالیاتی» شهرت دارد، این شرکت‌ها را به ثبت رسانده است.
دوماه پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهوری اوکراین در‌سال ۲۰۱۴، پترو پوروشنکو، شرکت فرامرزی خود را به وسیله دفتر وکالت «موساک فونسکا» به ثبت می‌رساند. براساس گزارش مجله فوربس ثروت پوروشنکو برابر ۸۵۸میلیون دلار است. او ماهانه بین ۱۰۰ تا ۳۰۰هزار دلار به حساب شرکت واریز کرده و از آن‌جا پول‌ها روانه اتریش و لیتوانی شده‌اند. شرکت‌هایی با سرمایه‌های میلیونی که صاحبان آنها بسیار نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه هستند، توسط دفتر وکالت «موساک فونسکا» در پاناما به ثبت رسیده‌اند. یکی از آنها سرگئی رولدوگین است. او موزیسینی است که در‌سال ۱۹۸۵ سمت پدرخواندگی دختر پوتین را در مراسم غسل تعمید برعهده گرفته بود.
۰
